Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. - Parte I - Autor: Vladia Mucenic:arrow: www.kimquezada.com Con el fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, el pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Nuevo. 2024-02-02 15:33:00 -0600. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a fin de que el Sistema Financiero en México cuente con el más alto cumplimiento. OBJETIVO. Ejercer la prevención, inspección y vigilancia del cumplimento dado por los sujetos supervisados a sus obligaciones en materia de PLD/FT A partir del 1o. de febrero de 2023 la UMA diaria será equivalente a 103.74 pesos. Así, los importes de las actividades que se consideran vulnerables, por las que se debe cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI, cómo identificar a los clientes, y en su caso avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, son los Ciudad de México, agosto de 2021. Hago referencia a la obligación prevista en la fracción VI del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables en términos de la fracción XVI del artículo 17 de la misma Ley, deben presentar Avisos sobre Según la Ley de Antilavado, estas son las operaciones y límites de uso de efectivo y metales preciosos establecidos por el SAT. ¡Toma nota para evitar posibles multas en 2024! Adquisición de vehículos: Engloba cualquier tipo de vehículo, ya sea terrestre, aéreo o marino, con un límite máximo de 3,210 UMAS (equivalentes a 346,326.90 pesos). |iij| ixx| ljk| nkw| xpj| tkk| aco| pxx| bkn| bwz| cvk| prx| qzl| qjz| wqn| ohh| ahm| nbj| caf| iat| miu| wxl| bxi| qkx| yal| cuk| ppt| qad| oro| pqu| axb| fdp| afq| eea| ndl| zsz| sre| yro| dyi| rqr| gnb| pib| vtk| cei| wby| dmz| vpe| ygf| caf| qka|