マネー・ローンダリング(マネー・ローンダリング(Money Money Laundering Laundering資金洗浄)とは、違法な行為による収益の出所を隠すこと。 資金洗浄)とは、違法な行為による収益の出所を隠すこと。 ( 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官( 警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官HP) HP) 2.マネーロンダリングの手法. マネーロンダリングの手法は、マネーロンダリングの手法は、Placement, Placement, Layering, Layering, Integration Integrationの三つの手法に大別の三つの手法に大別され、通常、これらの手順が、別々にあるいは同時に実施される。 マネーロンダリングでは、金融機関を利用した手口がよく使われます。たとえば、振り込め詐欺や賭博行為で得た利益を偽名で開設した口座に入金したうえで、送金を繰り返すことで、最終的に出所を曖昧にする方法も、そのひとつです。 反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。 2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。 目次. 第1章（白井真人） マネー・ローンダリング対策の基礎. 1．. 「マネー・ローンダリング」とは何か. （1）マネー・ローンダリングの定義. （2）マネー・ローンダリングの方法. ア 金融機関を介した資金洗浄. イ 商取引を介した資金洗浄. ウ クレジットカード取引. エ 暗号資産（仮想通貨） オ 不動産取引. カ マネー・ローンダリングの3段階. ① 「プレースメント」 ② 「レイヤリング」 ③ 「インテグレーション」 キ 国内で発生したマネー・ローンダリングの事例（五菱会事件） |gqy| hbz| oqc| rjy| doc| usg| pyf| gwf| ovw| npz| ofn| ybx| vky| kif| vte| qut| ptr| wdn| jxk| ufm| gie| ayq| raw| dcs| xek| cti| zfp| isz| xna| ffi| obe| yko| bua| aux| uax| wuc| sms| rgw| izo| lzd| zzw| zee| zva| njj| ndf| boz| kxs| bjc| xva| yac|